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曲靖市商業銀行股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的公告
2022年06月15日
曲靖市商業銀行股份有限公司各位股東：
經曲靖市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會2022年第11次臨時會議審議通過，于2022年6月30日召開本公司2022年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）股東大會類型和屆次：曲靖市商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：曲靖市商業銀行股份有限公司第四屆董事會
（三）會議召開時間及地點
召開時間：2022年6月30日下午3:00
召開地點：昆明怡景園度假酒店怡和樓會議廳（云南省昆明市西山區滇池路1288號【若因疫情防控政策需臨時調整會議地點的，請以臨時公告為準】
二、會議內容
（一）報告事項
1.曲靖市商業銀行股份有限公司2021年度大股東評估報告
（二）審議事項
1.曲靖市商業銀行股份有限公司關于董事會換屆方案的議案
1.1關于選舉朱嘉喜先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會執行董事的議案
1.2關于選舉李珂先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會執行董事的議案
1.3關于選舉王銳女士為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會非執行董事的議案
1.4關于選舉王慧軒先生連任曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會非執行董事的議案
1.5關于選舉栗艷華女士為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會非執行董事的議案
1.6關于選舉王蘭芬女士為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會非執行董事的議案
1.7關于選舉張國際先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案
1.8關于選舉何云祥先生連任曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案
1.9關于選舉朱錦余先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案
1.10關于選舉黃新標先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案
2.曲靖市商業銀行股份有限公司關于監事會換屆方案的議案
2.1關于選舉張鐵宏先生連任曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆監事會股東監事的議案
2.2關于選舉李志斌先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆監事會外部監事的議案
2.3關于選舉陶維恒先生連任曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆監事會外部監事的議案
2.4關于選舉朱德良先生為曲靖市商業銀行股份有限公司第五屆監事會外部監事的議案
3.關于限制覽?？毓桑瘓F）有限公司股東權利的提案
4.關于要求覽?？毓桑瘓F）有限公司轉讓所持有的曲靖市商業銀行股份有限公司股份用于償還債務的提案
5.曲靖市商業銀行股份有限公司關于處置忠旺相關業務抵債資產的議案
6.曲靖市商業銀行股份有限公司關于申請新增2022年忠旺相關業務抵債資產處置稅費預算的議案
三、會議表決方式
會議審議事項采用現場投票方式表決。
四、會議出席對象
（一）本公司股東及股東委托代理人；
（二）本公司董事、監事和高級管理人員；
（三）本公司聘請的見證律師；
（四）按照相關法規應當出席會議的其他人員。
五、會議登記要求
- 登記時間
2022年6月30日下午2:00-2:50
- 登記地點
昆明怡景園度假酒店怡和樓會議廳
- 登記方式及相關要求
股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。接受委托的代理人不必是本公司股東。
法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和股權證原件；由委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東出具的書面授權委托書和股權證原件。
自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股權證原件；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、書面授權委托書和股權證原件。
六、注意事項
（一）請出席會議的股東及股東委托代理人務必在本公告要求的時間內辦理股東出席登記。按照本行章程規定，宣布現場出席會議的股東和股東代理人所持有表決權的股份總數前，會議終止登記，如有遲到的股東將作為列席會議，不計入到會有表決權股份數。
（二）根據新冠肺炎疫情防控的要求，會議現場將采取相應的防疫措施，請出席會議的股東及股東代理人主動配合相關防疫要求，服從工作人員的引導，符合要求者方可進入會場，會議現場請全程佩戴口罩，并保持必要的距離。
（三）全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。
（四）聯系方式
聯系人：本公司董事會辦公室 劉偉
聯系電話：0874-8968005
附件1.曲靖市商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書.docx
曲靖市商業銀行股份有限公司董事會
2022年6月15日
